Приказ 457 от 29062004

Приказ Фонда социального страхования РФ от 17 ноября 2016 г. № 457 «Об утверждении форм документов, применяемых при осуществлении зачета или возврата сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пеней и штрафов в Фонд социального страхования Российской Федерации”

В соответствии со статьями 26.12, 26.13 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3803; 2016, № 27, ст. 4183) приказываю:

форму акта совместной сверки расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пеням и штрафам в Фонд социального страхования Российской Федерации (форма 21 — ФСС РФ) согласно приложению № 1;

форму заявления о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пеней и штрафов в Фонд социального страхования Российской Федерации (форма 22 — ФСС РФ) согласно приложению № 2;

форму заявления о возврате сумм излишне уплаченных страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пеней и штрафов в Фонд социального страхования Российской Федерации (форма 23 — ФСС РФ) согласно приложению № 3;

форму заявления о возврате сумм излишне взысканных страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пеней и штрафов в Фонд социального страхования Российской Федерации (форма 24 — ФСС РФ) согласно приложению № 4;

форму решения о зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пеней и штрафов в Фонд социального страхования Российской Федерации (форма 25 — ФСС РФ) согласно приложению № 5;

форму решения о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пеней и штрафов в Фонд социального страхования Российской Федерации (форма 26 — ФСС РФ) согласно приложению № 6;

форму решения о зачете сумм излишне взысканных страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пеней и штрафов в Фонд социального страхования Российской Федерации (форма 27 — ФСС РФ) согласно приложению № 7.

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 декабря 2016 г.
Регистрационный № 44551

Приложение № 1
к приказу Фонда социального страхования РФ
от 17 ноября 2016 г. № 457

Форма 21 — ФСС РФ

(наименование территориального органа страховщика)

(полное наименование организации (обособленного подразделения), фамилия,

имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,

(регистрационный номер в территориальном органе страховщика, код

(адрес места нахождения организации (обособленного подразделения), адрес

постоянного места жительства индивидуального предпринимателя,

совместной сверки расчетов по страховым взносам на обязательное

социальное страхование от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний, пеням и штрафам

в Фонд социального страхования Российской Федерации

от ______________________ N ______________________

Должностное лицо территориального органа страховщика, осуществляющее

сверку расчетов по страховым взносам на обязательное социальное

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний, пеням и штрафам (далее — страховые взносы, пени и штрафы)

(Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения),

индивидуального предпринимателя, физического лица (законного или

уполномоченного представителя), телефон)

произвели совместную сверку расчетов по страховым взносам, пеням и

штрафам (нужное подчеркнуть)

в Фонд социального страхования Российской Федерации за период с ________

по _______________________ по состоянию на ____________________:

www.garant.ru

Годовой отчет ОАО

Short Description

Download Годовой отчет ОАО .

Description

Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС» за 2004 год.

Председатель совета директоров

Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г

Содержание Раздел 1. Обращение к акционерам председателя совета директоров и генерального директора Общества . 5 1.1 Обращение к акционерам председателя совета директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС». 5 1.2 Обращение к акционерам генерального директора ОАО «Невинномысская ГРЭС» . 6 Раздел 2. Общие сведения об Обществе . 7 2.1 Географическое положение . 7 2.2 Краткая история . 7 2.3 Организационная структура Общества . 8 2.4 Конкурентное окружение Общества и факторы риска . 9 Раздел 3. Корпоративное управление. 10 3.1 Принципы и документы . 10 3.2 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ. (в соответствии с формой, рекомендованной Распоряжением Федеральной комиссии по ценным бумагам от 30 апреля 2003 г. N 03-849/р) . 11 3.3 Информация об органах управления и контроля Общества. . 22 3.3.1 Общее собрание акционеров. 22 3.3.2 Совет директоров . 23 3.3.3 Ревизионная комиссия . 28 3.3.4 Генеральный директор . 31 3.3.5 Правление . 31 3.4 Акционерный капитал. . 35 3.5 Выпуск и обращение акций на рынке. . 36 3.6 Информация о регистраторе Общества. . 36 3.7 Аффилированные лица. . 36 3.7.1 Члены совета директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС» . 36 3.7.2 Члены правления ОАО «Невинномысская ГРЭС» . 37 3.7.3 Общества, в которых ОАО «Невинномысская ГРЭС» владеет более 20 % акций. . 37 3.7.4 Лица, владеющие более 20 % акций ОАО «Невинномысская ГРЭС» . 38 3.7.5 Лица, владеющие более 20 % акций ОАО «ОГК-5» . 38 3.7.6 Информация о вкладах Общества в другие организации: . 39 3.8 Информация о существенных фактах. . 39 Раздел 4. Основные производственные показатели . 40 4.1 Структура и объём выработки электроэнергии и мощности в разбивке по генерирующим мощностям за 2002-2004 годы. 40 4.2 Динамика полезного отпуска электро- и теплоэнергии (за 3 года) . 43 4.3 Динамика отпуска электроэнергии на ФОРЭМ за 2002-2004 годы . 46 4.4 Характеристика генерирующего оборудования . 49 Раздел 5. Энергосбытовая деятельность . 51 5.1 Динамика товарного отпуска и реализации электро и теплоэнергии. . 51 5.2 Динамика изменения структуры расчетов. . 53 5.3 Структура полезного отпуска электроэнергии . 53 5.4 Динамика изменения тарифов . 54 5.5 Расчеты с потребителями. . 57 Раздел 6. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчётности Общества (за последние 3 года) . 60 6.1 Основные положения учётной политики Общества . 60 Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Страница 2 из 178

6.2 Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании (в том числе анализ структуры и динамики чистых активов) . 62 6.3 Бухгалтерский баланс Общества за 2004 год . 68 6.4 Отчёт о прибылях и убытках Общества за 2004 год . 70 6.5 Информация об аудиторе. Размер вознаграждения, выпла чиваемого аудитору. 70 6.6 Заключение аудитора Общества. 70 6.7 Прогнозы доходов. 71 Раздел 7. Распределение прибыли и дивидендная политика . 72 Раздел 8. Инвестиционная деятельность. . 73 8.1 Инвестиции, направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение. . 73 8.2 Источники финансирования инвестиционных программ (амортизационные отчисления, прибыль). . 76 8.3 Структура капитальных вложений по направлениям. . 78 8.4 Непрофильные финансовые вложения. . 79 8.5 Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты. . 79 8.6 Инвестиционные планы на ближайшие годы. . 79 Раздел 9. Перспектива технического переоснащения и развития Общества. . 80 Раздел 10. Развитие сети связи Общества и Internet- технологий . 81 Раздел 11. Охрана окружающей среды . 82 11.1 Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и объемы сточных вод. . 82 Раздел 12. Кадровая и социальная политика. Социальное партнёрство. . 84 12.1 Основные принципы и цели кадровой политики. . 84 12.2 Структура работающих по категориям. 84 12.3 Возрастной состав работников. . 85 12.4 Текучесть кадров. 85 12.5 Качественный состав. Система развития персонала. . 87 12.6 Социальная политика. . 90 Раздел 13. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач. . 94 Раздел 14. Реформирование Общества. 96 14.1 Ход реализации проекта реформирования. . 96 14.2 Реформирование Общества в 2005 году. . 98 14.2.1 Вхождение ОАО «Невинномысская ГРЭС» в ОАО «ОГК-5». . 98 14.2.2 Реформирование дочерних и зависимых обществ ОАО «Невинномысская ГРЭС». . 98 14.2.3 Прогноз финансовых результатов дочерних и зависимых обществ ОАО «Невинномысская ГРЭС» по итогам 2005 года. . 99 Раздел 15. Справочная информация для акционеров. . 101 Приложения . 103 Приложение 1 к Годовому отчету за 2004 год. Хроника сделок, совершенных Обществом в 2004 году. . 103 Приложение 2 к Годовому отчету за 2004 год. Бухгалтерская отчётность за 2004 год в объеме, согласно инструкции Департамента бухгалтерского учёта и отчётности ОАО РАО «ЕЭС России» . 106 Бухгалтерский баланс – форма № 1 . 106 Отчёт о прибылях и убытках – форма № 2 . 117 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках . 126 Отчёт об изменениях капитала – форма № 3 . 134 Отчёт о движении денежных средств – форма № 4 . 140 приложение к бухгалтерскому балансу – форма № 5 . 143 Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Страница 3 из 178

Приложение 3 к Годовому отчету за 2004 год. Отчёт Ревизионной комиссии Общества за 2004 год . 152 Приложение 4 к Годовому отчету за 2004 год. Аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки за 2004 год . 176

Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Страница 4 из 178

Раздел 1. Обращение к акционерам председателя совета директоров и генерального директора Общества 1.1 Обращение к акционерам председателя совета директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС» Уважаемые акционеры! Завершился 2004 год. Анализируя итоги минувшего года, стоит отметить, что в отчетном году совет директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС» обеспечивал реальное участие в управлении Обществом, принятии стратегических решений. С момента избрания в июне 2004 года нового состава совета директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС» проведено 7 заседаний и рассмотрено более 40 вопросов. В соответствии с изменениями к Уставу Общества, принятыми 29 июня 2004года на годовом общем собрании акционеров, значительно усилены позиции совета директоров. В изменениях к уставу зафиксированы положения, по которым к компетенции совета директоров Общества отнесено право принимать решения о совершении Обществом сделок по отчуждению или иному обременению акций ДЗО, стоимостью свыше 30 млн.руб., а также сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (работ и услуг) третьим лицам. Изменения в Уставе затронули взаимоотношения ОАО «Невинномысская ГРЭС» и дочерних зависимых обществ, в соответствии с которыми в течение года совет директоров Общества осуществлял корпоративное управление дочерними обществами: определял позицию ОАО «Невинномысская ГРЭС» по вопросам, рассматриваемым общими собраниями акционеров и советами директоров дочерних обществ, утверждены персональные составы совета директоров и ревизионных комиссий, аудиторы ДЗО, приняты решения о размере вознаграждений членов советов директоров и ревизионных комиссий, утверждены положения о материальном стимулировании генеральных директоров дочерних обществ. В целях подготовки документов по снижению аффилированности дочерних обществ (ОАО «Невспецэнергоремонт», ОАО «Санаторий – профилакторий «Энергетик») советом директоров Общества утвержден оценщик – ООО «Оценочная фирма Эконом – РА» для определения оценки стоимости акций. В сфере текущей деятельности Общества совет директоров поддерживал деятельность менеджмента по снижению издержек, совершенствованию системы бюджетирования, бизнес-планирования и налогового планирования. Советом директоров Общества утверждена кредитная политика Общества и одобрено привлечение долгосрочного кредита для финансирования инвестиционного проекта по реконструкции ТГ-3. Подводя итоги работы совета директоров, можно сказать, что нам удалось заложить основы современного корпоративного управления в Обществе. Уверен, что перспектива работы Невинномысская ГРЭС в условиях функционирования ОГК-5 позволяет нам реально прогнозировать, наряду с надежным энергообеспечением потребителей, рост прибыли компании. Председатель совета директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС» Демин В.В

Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Страница 5 из 178

1.2 Обращение к акционерам генерального директора ОАО «Невинномысская ГРЭС» Уважаемые акционеры! Минувший 2004 год для ОАО «Невинномысская ГРЭС» был годом продолжения реформ и вхождения в ОГК -5. В 2004 году Общество сохранило стабильность, улучшило показатели производственно-хозяйственной деятельности. В отчетном году Обществом произведено 5628 млн.кВтчас. электроэнергии и 1695 тыс.Гкал тепловой энергии. Расход электроэнергии на собственные нужды составил 4,5%, на тепловую энергию – 27,1 кВтчас/Гкал. Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию сложился ниже нормативного и составил – 352,7 г/кВтчас, на теплоэнергию – 139 кг/Гкал. Особое внимание было уделено прохождению ОЗП 2003-2004г.г. и подготовке к прохождению ОЗП 2004-2005г.г. Благодаря слаженной работе станцией выполнен весь комплекс работ по ремонту оборудования, зданий и сооружений и успешно пройден пик нагрузки без нарушений диспетчерского графика. Паспорт готовности оборудования к ОЗП 2004-2005г.г. получен 21.10.2004г. В отчетном году продолжались работы по реконструкции и техперевооружению станции, выполнение составило 353 млн.руб, введено 132 млн.руб. основных средств. Основные усилия были направлены на пуск ТГ-3 после реконструкции, но по техническим причинам включение в сеть ТГ -3 отложено на 1 квартал 2005г. С вводом ТГ-3 увеличится установленная мощность станции на 80 МВт. Важным событием прошлого года явилось участие Невинномысская ГРЭС в секторе свободной торговли оптового рынка электроэнергии и мощности. За 2004 год в ССТ реализовано 13,8 % полезного отпуска электроэнергии, эти небольшие успехи позволили Обществу компенсировать снижение товарной продукции по установленной мощности на 80 млн.руб., в связи с вступлением в силу положения об оплате мощности в размере 85 % от установленной. Большая работа проделана в области укрепления платежной дисциплины, наведения порядка в сбытовой деятельности. Это позволило получить текущие платежи за отпущенную электроэнергию и взыскать значительную часть дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность снижена на 21,6%, в т.ч. по покупателям – 7,2%. Снижение дебиторской задолженности дало возможность Обществу полностью погасить задолженность РАО «ЕЭС России» по долгосрочному займу и снизить задолженность перед бюджетом по реструктуризированным налогам на 163 млн.руб. В отчетном году активно велась работа по изменению структуры и системы управления Обществом, которая была направлена на повышение эффективности производства, снижение издержек. Разработанная Обществом программа управления издержками на 2004 год и грамотная работа менеджеров позволили выполнить задание по ключевым показателям эффективности, установленным БЕ-1 РАО «ЕЭС России». «ROTA» за год составил 11,4%, прибыль до налогообложения – 392 млн.руб., получено 266,8 млн.руб. чистой прибыли, на дивиденды направлено 162 млн.руб. Успешная работа Общества в отчетном году вселяет уверенность в достижении намеченных результатов. Впереди у нас большие задачи: реформирование отрасли, модернизация производственных мощностей. Решение этих задач зависит от плодотворной работы всего коллектива, Совета директоров и акционеров. Я надеюсь, что накопленный нами опыт и ваша поддержка помогут нам успешно войти в рынок конкурентноспособным и эффективным Обществом. Генеральный директор ОАО «Невинномысская ГРЭС» Гвоздев В.С.

Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Страница 6 из 178

Общие сведения об Обществе

2.1 Географическое положение ОАО «Невинномысская ГРЭС» расположено в северо-восточной окраине г. Невинномысска Ставропольского края. г. Невинномысск основан в 1825 году как казачья станица Верхне-Кубанского оборонительного участка. 19 октября 1939 года Президиум Верховного совета РСФСР своим Указом преобразовал станицу Невинномысскую в город районного подчинения. В настоящее время Невинномысск – город краевого подчинения с численностью населения более 130 тысяч человек Ближайший крупный населённый пункт – г. Ставрополь, краевой центр Ставропольского края находится в 45км от г. Невинномысска. В непосредственной близости от ОАО «Невинномысская ГРЭС» расположено ОАО «Невинномысский Азот», один из крупнейших химических комбинатов не только в нашей стране, но и за рубежом.

2.2 Краткая история История Невинномысской ГРЭС ведёт начало от Невинномысской тепловой электростанции (ТЭЦ), структурной единицы завода по производству азотных удобрений, основанного в конце 50-х годов. Открытие в тот период мощного газового месторождения на Ставрополье создавало реальные условия для развития электроэнергетики. Строительство электростанции начато в 1958 году, а в июне 1960 года введён в строй первый турбогенератор ТЭЦ мощностью 25 МВт с котлоагрегатом паропроизводительностью 220 т/час в комплексе с другими объектами. В августе 1960 года ТЭЦ выделена из состава азотно-тукового завода со статусом самостоятельного предприятия и в 1962 году переименована в Невинномысскую ГРЭС. Невинномысская ГРЭС – самостоятельное дочернее предприятие, входящее в состав ОАО РАО «ЕЭС России», имеющее своё Представительство в ОАО РАО «ЕЭС России». Невинномысская ГРЭС является одной из крупнейших электростанций в Единой энергетической системе России, стабильно поставляющей электрическую энергию на Федеральный оптовый рынок и снабжающей тепловой энергией промышленно-коммунальных потребителей г. Невинномысска. Установленная электрическая и тепловая мощности ОАО «Невинномысская ГРЭС» составляют на 01.01.2003 года 1270 МВт и 710 Гкал/час, на 01.01.2005 года, в связи с демонтажём ТГ-3, – 1210 МВт и 546 Гкал.

Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Страница 7 из 178

2.3 Организационная структура Общества Собрание акционеров — Правление ОАО РАО «ЕЭС России»

Правление Общества __________________________ Генеральный директор

Заместитель генерального директоратехнический директор

Зам. техн.директора по эксплуатации

Зам.технич.директора по ремонту

Заместитель генерального директора по экономике

Зам.технич.директора по техперевооружению

Заметитель генерального директора по финасам

Отдел расчетов и исполнения бюджета

Заместитель генерального директра по корпоративному управлению

Отдел по экономической безопасности и режиму

Заместитель ген.директорадиректор представительства

Отдел по корпор. управлению

ОКС Начальник смены станции

Отдел управления персоналом

Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Страница 8 из 178

2.4 Конкурентное окружение Общества и факторы риска В южном регионе РФ расположены три тепловые станции федерального уровня – Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС. В условиях конкурентного рынка электроэнергии и мощности из 3-х станций на 2005 г. ОАО «Невинномысская ГРЭС» имеет наиболее низкий тариф на отпуск электроэнергии – 44,6 коп./кВт.час (Ставропольская ГРЭС – 45,3 коп./кВт.час, Новочеркасская ГРЭС – 46,4 коп./кВт.час), следовательно, должно иметь конкурентное преимущество при составлении балансов производства электроэнергии и фактической загрузке оборудования. Ставропольская ГРЭС – газомазутная станция с довольно высокой долей сжигания наиболее дорогого топлива (мазута) в общем топливе — не может быть основным конкурентом для Невинномысской ГРЭС. При работе в рыночных условиях конкурентом может быть Новочеркасская ГРЭС, т.к. снижение цен на уголь поставщиками при проведении конкурсных торгов на закупку угля приведёт к снижению топливной составляющей и, соответственно, тарифа на полезный отпуск. Введённая в строй Ростовская АЭС оказывает сильное влияние на падение объёмов производства электрической энергии Невинномысской ГРЭС. Ввод в эксплуатацию 2 блока на Ростовской АЭС может способствовать дальнейшему снижению загрузки оборудования тепловых электростанций юга России, в том числе и Невинномысской ГРЭС. В области реализации тепловой энергии ОАО «Невинномысская ГРЭС» имеет твердые и уверенные позиции. Доля Общества на рынке теплоэнергии составляет 91-92% и определяется не конкуренцией (тарифы ОАО «Невинномысская ГРЭС» вдвое ниже тарифов котельных города), а наличием проложенных теплотрасс и экономической целесообразностью строительства новых. Основной задачей в этом направлении является сдерживание роста тарифов на тепловую энергию, чтобы не провоцировать потребителей тепла на поиск и использование альтернативных источников тепла, т.к. снижение конкурентоспособности Общества может привести к ухудшению его финансово-экономических показателей.

Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Страница 9 из 178

3.1 Принципы и документы Цель корпоративной политики – эффективное управление активами Общества при неукоснительном соблюдении прав и законных интересов акционеров. Корпоративное управление представляет собой систему отношений между акционерами компании, членами Совета директоров, Правления, а также другими заинтересованными лицами. Законодательной основой корпоративных отношений является Федеральный закон № 208 от 26.10.1995 г. «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями). На заседании Правительства от 28 ноября 2001 г. был одобрен Кодекс корпоративного поведения, который рекомендован для всех акционерных обществ Распоряжением ФКЦБ РФ от 4.04.2002 г. № 421/р. Важную роль в регулировании корпоративных процедур ОАО «Невинномысская ГРЭС» играют нормативные акты РАО «ЕЭС России», такие как «Порядок взаимодействия РАО «ЕЭС России» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет РАО «ЕЭС России», «Кодекс корпоративного управления», «Положение об информационной политике» и другие. Большое значение играют документы разъяснительного характера – методические письма и рекомендации. Внутренние особенности корпоративных процедур ОАО «Невинномысская ГРЭС» устанавливаются также корпоративными нормативными актами ОАО «Невинномысская ГРЭС». Основным документом Общества является его Устав, утвержденный Правлением РАО «ЕЭС России». В дополнение к нему общим собранием акционеров утверждены «Порядок взаимодействия «ОАО «Невинномысская ГРЭС» с организациями, в которых участвует Общество», «Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС», «Положение о Ревизионной комиссии», «Положение о Правлении ОАО «Невинномысская ГРЭС». Корпоративное поведение должно быть основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствовать эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества. Акционерное общество «Невинномысская ГРЭС» следует принципам Кодекса корпоративного поведения, которые заключаются в следующем: 

обеспечение реальной возможности акционерам осуществлять свои права на участие в управлении акционерным обществом, права на участие в прибыли общества;

обеспечение полной и достоверной информации об Обществе, его финансовом положении и технико-экономических показателях;

осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью общества и осуществление эффективного контроля за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов Совета директоров акционерам;

эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Корпоративные отношения ОАО «Невинномысская ГРЭС» строятся с учетом специфики состава акционеров Общества, а также его дочерних и зависимых обществ. В 2005 году ОАО «Невинномысская ГРЭС» планирует внедрение системы менеджмента качества в соответствии со стандартом ISO 9001:2000 и получение соответствующего сертификата. Это предполагает разработку и усовершенствование внутренних нормативных актов, регламентирующих бизнес-процессы в ОАО «Невинномысская ГРЭС». В связи с вхождением в ОАО «ОГК-5» и сменой состава акционеров планируется приведение Устава ОАО «Невинномысская ГРЭС» и внутренних документов, связанных с корпоративным управлением, в соответствие с требованиями законодательства и с учетом интересов акционеров. Регистрация прав собственности на акции, ведение и хранение реестра акционеров осуществляется независимым регистратором – ОАО «Центральный Московский Депозитарий», имеющим

Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Страница 10 из 178

надлежащие технические средства и системы контроля, безупречную репутацию на рынке ценных бумаг. ОАО «Невинномысская ГРЭС» является акционером трех дочерних обществ, свои взаимоотношения с которыми выстраивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об акционерных обществах, Уставом Общества, уставами дочерних и зависимых обществ. Информация для акционеров регулярно размещается в сети Интернет на сайте ОАО «Невинномысская ГРЭС» по адресу: WWW.nevgres.elektra.ru В разделе «О компании» содержится информация о структуре управления, а также оригинальный текст Устава Общества и всех изменений и дополнений к нему. В разделе «акционеру» размещаются отчеты эмитента ОАО «Невинномысская ГРЭС», списки аффилированных лиц и сообщения о существенных фактах.

3.2 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ. (в соответствии с формой, рекомендованной Распоряжением Федеральной комиссии по ценным бумагам от 30 апреля 2003 г. N 03-849/р) Таблица 1. Структура и объём выработки электроэнергии и мощности в разбивке по генерирующим мощностям за 2002-2004 годы. №

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или не соблюдается

Уставом срок извещения не предусмотрен.

Общее собрание акционеров 1.

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

Функции собрания акционеров выполняет правление РАО «ЕЭС России», годовые собрания проводятся согласно графику работы правления РАО «ЕЭС России»

Наличие у акционеров возможности Соблюдается знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Наличие у акционеров возможности Соблюдается знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

П. 6.2. пп. 3 Устава.

Наличие у акционера возможности Соблюдается внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его

В Уставе не закреплена обязанность предоставления указанных документов.

Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Материалы и информация могут передаваться акционерам посредством электронной почты или на электронном носителе наравне с бумажными носителями.

РАО «ЕЭС России является единственным акционером, поэтому Страница 11 из 178

прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, — достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав 5.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

при внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров не требуется документ, подтверждающий его право на акции.

В Уставе данные положения отсутствуют. В связи с особым порядком проведения общих собраний акционеров в лице Правления РАО «ЕЭС России» такой необходимости не возникало

Обязательное присутствие кандидаНе соблюдается тов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

В Уставе Общества данные положения отсутствуют. Кандидатуры членов органов управления и аудитора Общества предлагаются РАО «ЕЭС России» как единственным акционером, поэтому их присутствие на собрании акционеров не требуется.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Процедура регистрации участников общего собрания акционеров Уставом не предусмотрена

Совет директоров 8.

Наличие в уставе акционерного обще- Соблюдается ства полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Пп. 14. п. 12.1 Устава

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

В 2004 г. процедура управления рисками на совете директоров не принималась

Наличие в уставе акционерного обще- Соблюдается ства права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

Наличие в уставе акционерного обще- Соблюдается в ства права совета директоров устачасти. навливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

Пп. 8 п. 12.1 Устава.

Наличие в уставе акционерного обще- Соблюдается ства права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Советом директоров установлен порядок определения и выплаты вознаграждения генеральному директору и членам правления.

В соответствии с п. 16.7 Устава право определять условия договора с генеральным директором и членами правления принадлежит совету директоров.

Страница 12 из 178

Наличие в уставе или внутренних до- Не соблюдается кументах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

Наличие в составе совета директоров Соблюдается акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Отсутствие в составе совета директо- Соблюдается ров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Наличие в уставе акционерного обще- Не соблюдается ства требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

В Уставе данное положение отсутствует. Вопрос регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах»

Наличие во внутренних документах Соблюдается акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте

Абз. 3 п. 15.8 Устава предусматривает, что принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в сделке .

Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

В состав совета директоров входят 4 независимых директора, отвечающих требованиям п. 2.2.3 главы 3 Кодекса корпоративного поведения

Страница 13 из 178

Наличие во внутренних документах Не соблюдается акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

В Уставе данное положение отсутствует. Вопрос регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах»

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель

П. 15.2. Устава определяет, что совет директоров проводится не реже одного раза в квартал

Проведение заседаний совета дирек- Соблюдается торов акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

На практике – не реже одного раза в месяц. За 2004 год было проведено 17 заседаний.

Наличие во внутренних документах Соблюдается акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

Утверждено положение о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС»

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

Пп. 33 п.12.1 Устава предусматривает одобрение сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 % балансовой стоимости этих активов.

Наличие во внутренних документах Соблюдается акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации

Положение о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС»

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Комитеты при совете директоров не созданы

Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Страница 14 из 178

Наличие комитета совета директоров Не соблюдается (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

Комитеты при совете директоров не созданы

Наличие в составе комитета по аудиту Не соблюдается только независимых и неисполнительных директоров

Комитеты при совете директоров не созданы

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором

Комитеты при совете директоров не созданы

Наличие во внутренних документах Не соблюдается акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

Комитеты при совете директоров не созданы

Создание комитета совета директоров Не соблюдается (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения

Комитеты при совете директоров не созданы

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

Комитеты при совете директоров не созданы

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества

Комитеты при совете директоров не созданы

Создание комитета совета директоров Не соблюдается по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Комитеты при совете директоров не созданы

Создание комитета совета директоров Не соблюдается по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Комитеты при совете директоров не созданы

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества

Комитеты при совете директоров не созданы

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором

Комитеты при совете директоров не созданы

Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Страница 15 из 178

Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров

Наличие в уставе акционерного обще- Соблюдается ства порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров

Комитеты при совете директоров не созданы

Исполнительные органы 39.

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

Наличие в уставе или внутренних до- Не соблюдается кументах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансовохозяйственного плана акционерного общества

Отсутствие в составе исполнительных Соблюдается органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Отсутствие в составе исполнительных Соблюдается органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим соответствие генерального директора

Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Ст. 16, 17 Устава

Пп. 12, 14 п. 12.1 Устава.

Страница 16 из 178

и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества 44.

Наличие в уставе или внутренних до- Не соблюдается кументах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в какихлибо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

В Уставе данное положение отсутствует

Наличие во внутренних документах Не соблюдается акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязанности информировать об этом совет директоров

В Уставе данное положение отсутствует

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)

В обществе предусмотрена должность генерального директора как единоличного исполнительного органа

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

Отчет о работе исполнительных органов по исполнению поручений совета директоров отражается в информации об исполнении решений советов директоров не реже одного раза в квартал.

Установление в договорах, заключае- Соблюдается мых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

Секретарь общества 49.

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Функции секретаря общества выполняют отдел по корпоративному управлению и секретарь совета директоров – внештатный сотрудник.

Страница 17 из 178

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

Наличие в уставе акционерного обще- Не соблюдается ства требований к кандидатуре секретаря общества

Существенные корпоративные действия 52.

Наличие в уставе или внутренних до- Не соблюдается кументах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

Пп. 18 ст12.1 Устава дублирует положения Федерального закона «Об акционерных обществах», не указывая предварительного одобрения.

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

Пп. 37 п. 12.1 Устава

Наличие в уставе акционерного обще- Не соблюдается ства запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

Наличие в уставе акционерного обще- Соблюдается ства требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

Отсутствие в уставе акционерного Соблюдается общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Вытекает из пп. 37 п. 12.1 Устава

Страница 18 из 178

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

Вытекает из пп. 37 п. 12.1 Устава

Общество руководствуется Положением об информационной политике, разработанным и утвержденным РАО «ЕЭС России»

Раскрытие информации 58.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

Наличие во внутренних документах Соблюдается акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

Пп. 19 п. 12.1 Устава предусматривает одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ( в т.ч. высших менеджеров – членов Правления)

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влия-

Общество руководствуется общими требования законодательства и рекомендациями РАО «ЕЭС России»

Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Общество руководствуется общими требования законодательства и рекомендациями РАО «ЕЭС России»

Страница 19 из 178

ние на рыночную стоимость акций акционерного общества 64.

Наличие утвержденного советом диНе соблюдается ректоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества

Общество руководствуется общими требования законодательства и рекомендациями РАО «ЕЭС России»

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 65.

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

Общество руководствуется общими требования законодательства и рекомендациями РАО «ЕЭС России»

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольноревизионной службы)

Указанные функции выполняют бухгалтерия, плановоэкономический отдел, отдел расчетов и исполнения бюджета.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров

Отсутствие в составе контрольноревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Отсутствие в составе контрольноНе соблюдается ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Страница 20 из 178

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансовохозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

Наличие во внутренних документах Не соблюдается акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия — совету директоров акционерного общества

Наличие в уставе акционерного обще- Не соблюдается ства требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)

Наличие во внутренних документах Соблюдается акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров

Пп.16, 23, 33, 39 п. 12.1 Устава

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией

Положение о ревизионной комиссии ОАО «Невинномысская ГРЭС»

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров

Не созданы комитеты при совете директоров

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)

Наличие в Положении о дивидендной Соблюдается политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Общество руководствуется Положением, рекомендованным РАО «ЕЭС России»

Страница 21 из 178

Опубликование сведений о дивиденд- Не соблюдается ной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Общество руководствуется Положением, рекомендованным РАО «ЕЭС России»

3.3 Информация об органах управления и контроля Общества. 3.3.1 Общее собрание акционеров Следуя принципам корпоративного поведения, изложенным в Кодексе корпоративного поведения, акционеры должны осуществлять свои права, связанные с участием в управлении ОАО «Невинномысская ГРЭС», путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. В компетенцию общего собрания акционеров в соответствии с Уставом (ст. 10) входят вопросы по утверждению Устава, реорганизация и ликвидация общества, определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; увеличение и уменьшение уставного капитала; избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочии; утверждение Аудитора; утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов; принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; принятие решения об определении порядка выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества и другие вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Правлением РАО «ЕЭС России» во исполнение функций общего собрания акционеров были приняты следующие решения: В 2002 году: 1. Годовое общее собрание акционеров. Решение от 20.05.2002 г.( Протокол № 666 пр4/4.) — об утверждении годового отчета по итогам 2001 г. — утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2001 г. — утверждение отчета о прибылях и убытках по итогам 2001 г. — утверждение распределения прибыли (убытков) Общества за 2003 г. — о выплате дивидендов по итогам 2001 года; — избрание Совета директоров — избрание Ревизионной комиссии — утверждение Аудитора Общества; — об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «НГРЭС» — об утверждении Положения о Правлении ОАО «НГРЭС» — об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «НГРЭС» вознаграждений и компенсаций;

Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Страница 22 из 178

— о выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «НГРЭС». В 2003 году: 1. Годовое общее собрание акционеров. 1. Решение от 29.06.2004 г. (Протокол № 838пр/5.) — об утверждении годового отчета по итогам 2002 г.; — утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2002 г.; — утверждение отчета о прибылях и убытках по итогам 2002 г.; — утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2002 г.; — о выплате дивидендов по итогам 2003 года; — избрание Совета директоров; — избрание Ревизионной комиссии; — утверждение Аудитора Общества; — о внесении изменений и дополнений в Устав Общества; — об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. В 2004 году: 1. Годовое общее собрание акционеров. Решение от 29.06.2004 г.( Протокол № 1037пр/7.) — об утверждении годового отчета, — утверждение годовой бухгалтерской отчетности, — утверждение отчета о прибылях и убытках по итогам 2003 г. — утверждение распределения прибыли Общества — о выплате дивидендов по итогам 2003 года; — избрание Совета директоров — избрание Ревизионной комиссии — утверждение Аудитора Общества — о внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 2. Внеочередное общее собрание акционеров. Решение от 09.12.2004 г. (Протокол № 1117пр/3) — о выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 9 месяцев 2004 года.

3.3.2 Совет директоров Основные полномочия по управлению компанией делегируются акционерами совету директоров. Члены совета директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС» являются представителями акционеров, подотчетны им и несут перед ними ответственность за успешное развитие компании. Совет директоров является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ. Совет директоров определяет стратегию Общества, а также обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества; своими решениями определяет приоритетные направления деятельности Общества; утверждает финансовоэкономический план; формирует процедуры внутреннего контроля.

Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Страница 23 из 178

Совет директоров избирается на один год годовым общим собранием акционеров Общества в составе 5 человек. В состав Совета директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС» входят четыре директора, отвечающие признакам независимого директора, указанным в п.2.2. Главы 3 Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ РФ № 421/р от 04.04.2002 г. Деятельность Совета директоров регулируется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС» , утвержденном решением общего собрания акционеров (Протокол № 666/пр44 от 20.05.2002 г.). Текст Положения размещен на сайте ОАО «Невинномысская ГРЭС» WWW.nevgres.elektra.ru в разделе «Акционерам». Размер вознаграждения члена Совета директоров за исполнение своих обязанностей определяется в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ОАО «Невинномысская ГРЭС», утвержденном общим собранием акционеров ОАО «Невинномысская ГРЭС» (протокол №666/пр44 от 9.04.2001 г.) — за участие заседании Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением; — при принятии годовым общим собранием акционеров решения о выплате годовых дивидендов по обыкновенным акциям, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается с учетом размера объявленных Обществом дивидендов и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие; — размер вознаграждения Председателя Совета директоров увеличивается на 50 %; — члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров по действующим на момент заседания нормам возмещения командировочных расходов. Совет директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС» на 2004 год избран Правлением РАО «ЕЭС России» (Протокол № 1037пр/7 от 29.06.2004 г.) в следующем составе: Демин Владимир Викторович, Председатель совета директоров, Главный эксперт отдела повышения эффективности операционной деятельности Бизнесединицы № 1 РАО «ЕЭС России» Демин Владимир Викторович родился 10 апреля 1970 года. В 1993 году окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности инженер-теплоэнергетик. Позже окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «Финансовый менеджмент». Последние пять лет работает в РАО «ЕЭС России». С октября 2002 года занимал должность первого заместителя начальника департамента по оперативному управлению и координации деятельности дочерних и зависимых энергокомпаний ОАО РАО «ЕЭС России». С 2004 года в связи с изменением структуры РАО «ЕЭС России» является главным экспертом отдела повышения эффективности операционной деятельности Управления повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности Бизнес-единицы № 1 РАО «ЕЭС России». В состав совета директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС» избран с 29.06.2004 года. Решением совета директоров от 29.07.2004 года избран председателем совета директоров. За работу в совете директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС» в 2004 г. Демин В.В. получил вознаграждение в сумме 43 497 рублей. Сделок с ОАО «Невинномысская ГРЭС» не заключал, иски к нему не предъявлялись.

Габов Андрей Владимирович, член совета директоров,

Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Страница 24 из 178

начальник департамента корпоративного управления Корпоративного центра России»

Андрей Владимирович родился в 1973 году. Имеет высшее юридическое образование. В период с 1997 г. по 1998 год работал в юридической фирме «Юридический центр инвестиционной практики». С 1998 по 1999 г. был экспертом на рынке ценных бумаг (Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (СРО ПАРТАД). С 1999 года по 2000 год возглавлял отдел анализа и контроля департамента корпоративной политики РАО «ЕЭС России», с 2000 года по 2004 год занимал должность — начальник департамента корпоративной политики РАО «ЕЭС России». В 2004 году назначен начальником департамента корпоративного управления Корпоративного центра РАО «ЕЭС России». В состав совета директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС» входит с 2001 года. За работу в совете директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС» в 2004 г. получил вознаграждение в сумме 420 790 рублей. Сделок с ОАО «Невинномысская ГРЭС» не заключал, иски к нему не предъявлялись. Гвоздев Виктор Сергеевич, член Совета директоров, Генеральный директор ОАО «Невинномысская ГРЭС» Гвоздев Виктор Сергеевич, родился в 1963 году году в Свердловской области. Окончил в 1985 году Новочеркасский политехнический институт по специальности электрические станции. Работал начальником смены, заместителем главного инженера, главным инженером Чульманской ГРЭС «Якутскэнерго». В период с 1996 по 1999 г работал в ОАО «Новочеркасская ГРЭС» начальником котельно-ремонтного цеха. В 1999 году был назначен на должность первого заместителя генерального директора ОАО «Новочеркасская ГРЭС». В январе 2003 года советом директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС» был назначен на должность генерального директора ОАО «Невинномысская ГРЭС». С 20.05.2003г. является членов совета директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС». За работу в совете директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС» в 2004 г. Гвоздев В.С. получил вознаграждение в сумме 310 045 рублей. В 2004 г. сделок с Обществом не заключал, иски к нему не предъявлялись. Федченко Алексей Вячеславович, член Совета директоров, заместитель исполнительного директора Бизнес-единицы № 1 РАО «ЕЭС России» Алексей Вячеславович родился в 1965 году. Закончил Московский энергетический институт по специальности инженер-электрик. С 1996 года работает в РАО «ЕЭС России», сначала заместителем директора департамента электрических станций, потом заместителем начальника департамента топливообеспечения РАО «ЕЭС России», а с 2004 года является заместителем исполнительного директора Бизнес-единицы № 1 РАО «ЕЭС России». Федченко А.В. избран членом совета директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС» в 1998 года. 29 июня 2004 г. переизбран в состав совета директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС» на 2004 год. За работу в совете директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС» в 2004 году Федченко А.В. получил вознаграждение в сумме 215 364 рубля. В 2004 г. сделок с ОАО «Невинномысская ГРЭС» не заключал, иски к нему не предъявлялись. Васильева Анна Александровна, член совета директоров, заместитель начальника департамента управления персоналом РАО «ЕЭС России» Анна Александровна родилась в 1968 г. Образование: высшее. В течение последних пяти лет занимала руководящие должности. До 1999 работала руководителем службы подбора персонала АКБ «Диамант», позже управляющим по персоналу ЗАО «Мир Окон». В 2000 года работала коммерческим директором ЗАО «Арикон». С 2000 по настоящее время является заместителем начальника департамента управления персоналом ОАО РАО «ЕЭС России». Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Страница 25 из 178

Впервые была избрана членом совета директоров 20.05.2003 г. За работу в совете директоров в 2004 году получила вознаграждение в сумме 309 946 рублей. Сделок с ОАО «Невинномысская ГРЭС» не заключала, иски к ней не предъявлялись. До 29.06.2004 года в ОАО «Невинномысская ГРЭС» действовал совет директоров, избранный правлением РАО «ЕЭС России» 20 мая 2003 года (протокол № 838пр/5). В связи с переизбранием совета директоров, с 29 июня 2004 г. прекратились полномочия члена совета директоров: Борисов Дмитрий Алексеевич, руководитель дирекции по взаимодействию с международными финансовыми и экономическим организациями РАО «ЕЭС России» За работу в совете директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС» в 2004 году Борисов Д.А. получил вознаграждение в сумме 54 665 рубля. Сделок с ОАО «Невинномысская ГРЭС» в 2004 г. не заключал, иски к нему не предъявлялись. Обзор наиболее важных решений совета директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС» за 2004 г. Протокол № 13 от 9 января 004 года. 1. Одобрена повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НСЭП» об избрании ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении внутренних документов об организации деятельности совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «НСЭП». Определена позиция для голосования представителей ОАО «Невинномысская ГРЭС» по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НСЭП». 2. Одобрена повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Санаторийпрофилакторий «Энергетик» об избрании ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении внутренних документов об организации деятельности совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик». Определена позиция для голосования представителей ОАО «Невинномысская ГРЭС» по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик». Протокол № 14 от 26 января 2004 года. 1. Утверждена кредитная политика ОАО «Невинномысская ГРЭС» в 2004 году и позднее. Протокол № 15 от 13 февраля 2004 года 1. Утвержден оценщик ЗАО “ЭНПИ Консалт” для оценки рыночной стоимости имущества для передачи в уставный капитал создаваемого на базе автотранспортного участка дочернего общества ОАО «Невинномысская ГРЭС”. Протокол № 18 от 2 апреля 2004 года 1. Одобрено выдвижение ООО «Региональное бюро независимых аудиторов» в качестве кандидатуры аудитора ОАО «НСЭП» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик». Протокол № 19 от 16 апреля 2004 года 1. Отчет генерального директора Общества об итогах деятельности за 4 квартал 2003 года 2. Утверждена Программа технического перевооружения и реконструкции тепловых и гидравлических электростанций и тепловых сетей ОАО «Невинномысская ГРЭС» на 2004г. 3. Одобрено привлечение ОАО «Невинномысская ГРЭС» кредитных ресурсов в АКБ «Росбанк». Протокол № 20 от 26 апреля 2004 года 1. Одобрено привлечение инвестиционного кредита с целью финансирования инвестиционного проекта по замене турбоагрегата № 3 в рамках расширения с выполнением природоохранных мероприятий пускового комплекса № 2. Протокол № 22 от 19 мая 2004 года 1. Утвержден годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС» за 2003 год

Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Страница 26 из 178

2. Представлено на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС» за 2003 года и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Невинномысская ГРЭС» за 2003 год 3. Утверждены рекомендации по распределению прибыли и убытков ОАО «Невинномысская ГРЭС» по итогам 2003 финансового года. 4. Утверждены рекомендации годовому общему собранию акционеров о размере и порядке выплаты дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Невинномысская ГРЭС» по итогам 2003 года. 5. Отчет генерального директора Общества об итогах деятельности за 4 квартал 2003 года: Протокол № 23 от 17 июня 2004 года 1. Отчет генерального директора Общества об итогах деятельности за 2003 год: 2. Утверждена кандидатура ООО «Оценочная фирма «Эконом-РА» для оценки рыночной стоимости акций ОАО «НСЭП» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик». 3. Одобрено выдвижение кандидатуры для избрания на должность генерального директора ОАО «НСЭП». Протокол № 01 от 29 июля 2004 года. 1. Переизбраны двое членов правления ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2. Утверждена кандидатура независимого оценщика ООО «Оценочная фирма «Эконом-РА» для проведения оценки стоимости дебиторской задолженности ОАО «Невинномысская ГРЭС». 3. Одобрена повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НСЭП» о переизбрании членов совета директоров ОАО «НСЭП». Определена позиция для голосования представителей ОАО «Невинномысская ГРЭС» по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НСЭП». 4. Генеральному директору поручено разработать и представить на утверждение совета директоров Общества программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Невинномысская ГРЭС». 5. Утвержден плановый уровень показателя «Доходность совокупных активов (ROTA)» ОАО «Невинномысская ГРЭС» на 2004 год. Протокол № 03 от 10 сентября 2004 года 1. Одобрено участие ОАО «Невинномысская ГРЭС» в ОАО «СТП НГРЭС», определены условия и размер участия. Одобрены кандидатуры для избрания в состав совета директоров, ревизионной комиссии, кандидатура генерального директора ОАО «СТП НГРЭС». 2. Отчет генерального директора об итогах деятельности Общества за 1 квартал 2004 года 3. Утвержден операционный бизнес-план ОАО «Невинномысская ГРЭС» на 2004 год. 4. Утвержден размер оплаты услуг аудитора ОАО «Невинномысская ГРЭС» — ОАО «Аудитэнерго». Протокол № 04 от 26 октября 2004 года 1. Утвержден бизнес-плана ОАО «Невинномысская ГРЭС» на 2004г., скорректированный в соответствии с операционным бизнес-планом. 2. Утверждена кандидатура независимого оценщика ООО «ЛАИР» для определения рыночной стоимости имущества ОАО «Невинномысская ГРЭС». 3. Отчет генерального директора Общества об итогах деятельности за 2 квартал 2004 года 4. Одобрено привлечение овердрафтного кредита в Сберегательном банке РФ с максимальным лимитом 50 миллионов рублей. 5. Утверждено авансовое использование прибыли в размере на финансирование инвестиционной программы ОАО «Невинномысская ГРЭС». Протокол № 05 от 15 ноября 2004 года

Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Страница 27 из 178

1. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества о размере дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2004 года. 2. Утверждено авансовое использование прибыли ОАО «Невинномысская ГРЭС». Протокол № 06 от 08 декабря 2004 года 1. Одобрено заключение кредитного договора между ОАО «Невинномысская ГРЭС» и Сберегательным банком РФ в 4 квартале 2004 года. Одобрен залог ТМЦ в качестве обеспечения по привлекаемому кредиту. Протокол № 07 от 30 декабря 2004 года 1. Одобрена повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СТП НГРЭС» об утверждении аудитора Общества и утверждении внутренних документов об организации работы совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «СТП НГРЭС». Определена позиция для голосования представителей ОАО «Невинномысская ГРЭС» по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СТП НГРЭС». 2. Утверждена Программа страховой защиты ОАО «Невинномысская ГРЭС» на 2005-2007 гг. 3. Отчет генерального директора Общества об итогах деятельности за 3 квартал 2004 года. 4. Утвержден реестр непрофильных активов ОАО «Невинномысская ГРЭС». 5. Утверждены ключевые показатели деятельности ОАО «Невинномысская ГРЭС» на 2005 год. Тексты решений размещены WWW.nevgres.elektra.ru

3.3.3 Ревизионная комиссия Практика корпоративного поведения должна обеспечивать эффективный контроль финансовохозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и интересов акционеров. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизионная комиссия Общества, которая избирается ежегодно решением годового общего собрания акционеров. В компетенцию ревизионной комиссии входит анализ финансового состояния общества, выявление резервов его улучшения и выработка рекомендаций для органов управления, контроль за расходованием денежных средств в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом; контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов, проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям, подтверждение достоверности, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков ОАО «Невинномысская ГРЭС». Деятельность ревизионной комиссии регулируется Положением о ревизионной комиссии, утвержденным решением общего собрания акционеров ОАО «НГРЭС» (протокол от 09.04.2001 г.). Текст Положения о ревизионной комиссии размещен на сайте ОАО «Невинномысская ГРЭС» www.nevgres.elektra.ru в разделе «Акционерам». Количественный состав ревизионной комиссии Общества составляет 5 человек. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно. Размер вознаграждения члена ревизионной комиссии за исполнение своих обязанностей определяется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций ОАО «Невинномысская ГРЭС», утвержденном решением общего собрания акционеров ОАО «Невинномысская ГРЭС» (протокол № 666 пр /44 от 20.05.2003 г.) — за участие в проверке выплачивается единовременное вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением; — за каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности общества, членам ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере до двадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением; Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Страница 28 из 178

— размер вознаграждения Председателя ревизионной комиссии увеличивается на 50 %; — члену ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов. Правлением РАО «ЕЭС России» (протокол № 11037пр/7 от 29.06.2004 года) во исполнение функций годового общего собрания акционеров ОАО «Невинномысская ГРЭС» избрана ревизионная комиссия ОАО «Невинномысская ГРЭС», действующая с 29.06.2004 года в следующем составе: Долгопол Ольга Семеновна, председатель ревизионной комиссии, начальник отдела департамента внутреннего аудита Корпоративного центра РАО «ЕЭС России» Ольга Семеновна родилась 24 июня 1948 года. Имеет высшее образование. С 1997 года работает в РАО «ЕЭС России» главным специалистом. С 1999 по 2000 год занимала должность заместитель начальника отдела департамента внутреннего аудита, с 2000 года является начальником отдела департамента внутреннего аудита Корпоративного центра РАО «ЕЭС России». В 2004 году Долгопол О.С. вознаграждение не получала. Сделок с ОАО «Невинномысская ГРЭС» в 2004 г. не заключала, иски к ней не предъявлялись. Простокишина Татьяна Александровна, член ревизионной комиссии, ведущий эксперт департамента финансового аудита России»

Корпоративного центра РАО «ЕЭС

Татьяна Александровна родилась в 1957 году, имеет среднее техническое образование. В 1999 году работала в ОАО СПК «Мосэнергострой» в должности инженера-сметчика. С 2000 года работает в РАО «ЕЭС России». В настоящее время занимает должность ведущего эксперта департамента финансового аудита Корпоративного центра РАО «ЕЭС России» В 2004 году Простокишина Т.А. вознаграждение не получала. Сделок с ОАО «Невинномысская ГРЭС» в 2004 г. не заключала, иски к ней не предъявлялись.

Скорикова Елена Ивановн, член ревизионной комиссии, бухгалтер ОАО «Невинномысская ГРЭС» Елена Ивановна родилась 23 мая 1957 года. В 1980 году окончила Московский кооперативный институт Центросоюза по специальности «бухгалтерский учет», квалификация – экономист. На Невинномысскую ГРЭС пришла работать бухгалтером в 1986 году в порядке перевода с электромеханического завода. В 2001 году была назначена исполняющей обязанности начальника казначейства. С 2003 года по настоящее время является бухгалтером 1 категории бухгалтерии ОАО «Невинномысская ГРЭС». В 2004 году Скорикова Е.И. вознаграждение не получала. Сделок с ОАО «Невинномысская ГРЭС» в 2004 г. не заключала, иски к ней не предъявлялись. Арнаут Иван Петрович, член ревизионной комиссии.

Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Страница 29 из 178

До июля 2004 года работал ведущим специалист департамента экономической безопасности РАО «ЕЭС России». В 2004 году Арнаут А.П. вознаграждение не получал. Сделок с ОАО «Невинномысская ГРЭС» в 2004 г. не заключал, иски к нему не предъявлялись. Бикмурзин Альберт Фяритович, член ревизионной комиссии. специалист управления корпоративных отношений Бизнес-единицы №1 РАО «ЕЭС России» Альберт Фяритович родился 5 марта 1977 года. В 1998 г. окончил Московский университет потребительской кооперации по специальности «юриспруденция», квалификация- юрист. С 2000 года работал юрисконсультом в ООО «Антикризисная финансовая компания», в 2001 году перешел в ЗАО «Финансовая группа «АРГОС-КАПИТАЛ», потом в ЗАО «НИТОЛхолдинг». С 2002 года был корпоративным секретарем в ОАО «Комбинат органического синтеза». С 2003 года стал работать в РАО «ЕЭС России» ведущим специалистом департамента корпоративной политики, с 2004 в связи с изменением структуры РАО» ЕЭС России» работает специалистом управления корпоративных отношений Бизнес-единицы № 1 РАО «ЕЭС России» В 2004 году Бикмурзин А.Ф. вознаграждение не получал. Сделок с ОАО «Невинномысская ГРЭС» в 2004 г. не заключал, иски к нему не предъявлялись. До 29.06.2004 года в ОАО «Невинномысская ГРЭС» действовала ревизионная комиссия, избранная правлением РАО «ЕЭС России» 20.05.2003 года (протокол №446пр4/4). Ее полномочия прекратились в связи с избранием новой ревизионной комиссии на 2004 год. В ее состав входили: Грипас Людмила Анатольевна, председатель ревизионной комиссии, советник по работе ревизионных комиссий Фонда «Институт независимых директоров» За работу в ревизионной комиссии в 2003 году Грипас Л.А. получила вознаграждение в сумме 43 076 рублей. Грипас Л.А. сделок с ОАО «Невинномысская ГРЭС» не заключала, иски к ней не предъявлялись. Лампицкий Станислав Янкович, член ревизионной комиссии, советник по работе ревизионных комиссий Фонда «Институт независимых директоров» За работу в ревизионной комиссии в 2004 году Лампицкий С.Я. получил вознаграждение в сумме 43 076 рублей. Сделок с ОАО «Невинномысская ГРЭС» не заключал, иски к нему не предъявлялись. Погорелова Елена Юрьевна, член ревизионной комиссии, советник по работе ревизионных комиссий Представительства РАО «ЕЭС России» по управлению АО «Южэнерго» За работу в ревизионной комиссии в 2004 году Погорелова Е.Ю. получила вознаграждение в сумме 64 614 рублей. Сделок с ОАО «Невинномысская ГРЭС» не заключала, иски к ней не предъявлялись. Саликов Михаил Николаевич, член ревизионной комиссии, ведущий специалист отдела корпоративного обеспечения реформирования ДЗО и взаимодействия с МАП Департамента корпоративной политики РАО «ЕЭС России». За работу в ревизионной комиссии 2003 году Саликов М.Н получил вознаграждение в сумме 43 076 рублей. Сделок с ОАО «Невинномысская ГРЭС» не заключал, иски к нему не предъявлялись. Шумкина Елена Валентиновна, Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Страница 30 из 178

член ревизионной комиссии, бухгалтер ОАО «Невинномысская ГРЭС» За работу в ревизионной комиссии в 2004 году Шумкина Е.В. получила вознаграждение в сумме 43 076 рублей. Сделок с ОАО «Невинномысская ГРЭС» не заключала, иски к ней не предъявлялись.

3.3.4 Генеральный директор Практика корпоративного поведения должна обеспечивать исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества, осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчётность исполнительных органов совету директоров Общества и его акционерам. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – правлением Общества. Генеральный директор и правление Общества подотчётны общему собранию акционеров и совету директоров Общества. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и правления Общества, в том числе: 1. обеспечение выполнения планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; 2. организация ведения бухгалтерского учёта и отчётности в Обществе; 3. распоряжение имуществом Общества, совершение сделок от имени Общества, выдача доверенности, открытие в банках или иных кредитных организациях расчетных счетов; 4. издаёт приказы, утверждает внутренние документы Общества; 5. утверждает структуру исполнительного аппарата Общества, в соответствии с которой утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 6. разделяет обязанности между заместителями генерального директора; 7. представляет на рассмотрение совета директоров отчёты о финансово-хозяйственной деятельности Общества; 8. не позднее 45 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение совету директоров Общества годовой отчёт, бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества. Генеральный директор избирается советом директоров Общества. Генеральным директором ОАО «Невинномысская ГРЭС» на заседании совета директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС» 21 января 2003 года был избран Гвоздев Виктор Сергеевич. Гвоздев Виктор Сергеевич, родился в 1963 году году в Свердловской области. Окончил в 1985 году Новочеркасский политехнический институт по специальности электрические станции. Работал начальником смены, заместителем главного инженера, главным инженером Чульманской ГРЭС «Якутскэнерго». В период с 1996 по 1999 г работал в ОАО «Новочеркасская ГРЭС» начальником котельно-ремонтного цеха. В 1999 году был назначен на должность Первого заместителя генерального директора ОАО «Новочеркасской ГРЭС». В январе 2003 года решением Совета директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС» (Протокол № 14 от 21.01.2003 г.) был назначен на должность Генерального директора ОАО «Невинномысская ГРЭС».

3.3.5 Правление Совет директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС» в целях обеспечения оперативного управления компанией назначает правление. Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Страница 31 из 178

Правление является коллегиальным исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, определённой Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества. Правление ОАО «Невинномысская ГРЭС» избирается решением совета директоров в количестве 7 человек. Срок деятельности членов правления внутренними документами ОАО «Невинномысская ГРЭС» не установлен. От имени ОАО «Невинномысская ГРЭС» председатель совета директоров заключает с членами правления трудовой договор. По состоянию на конец отчетного 2004 года правление действует в следующем составе: Председатель правления: Гвоздев Виктор Сергеевич – генеральный директор ОАО «Невинномысская ГРЭС» В соответствии с п.3.2. положения о правлении ОАО «Невинномысская ГРЭС», утвержденного правлением РАО «ЕЭС России» (Протокол № 666пр/4.4 от 20.06.2002 г.) является председателем правления с момента вступления в должность генерального директора За работу в правлении ОАО «Невинномысская ГРЭС» в 2004 г. Гвоздев В.С. получил вознаграждение в сумме 62 660 рублей Сделок с ОАО «Невинномысская ГРЭС» не заключал, иски не нему не предъявлялись.

Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Страница 32 из 178

Члены правления: Киндя Анатолий Ильич, заместитель генерального директора по корпоративному управлению. Анатолий Ильич родился в 1952 году в Зимовниковском районе Ростовской области, овцесовхоз Гашунский. Закончил Новочеркасский политехнический институт по специальности инженер-химик. Начал работать на камвольно-прядильной фабрике первичной обработки шерсти г. Невинномысска мастером, затем с 1978 года по 1985 год работает заместителем главного энергетика, заместителем директора по коммерческим вопросам. С 1985 года по 1986 год – инструктор, заведующий организационным отделом Невинномысского горкома КПСС г. Невинномысска. С 1986 года по 1991 год – второй секретарь Невинномысского горкома КПСС г. Невинномысска. С 1991 года по 1996 год – управляющий Невинномысского отделения сбербанка № 1583 г. Невинномысска. С 1996 года по 1998 год – управляющий Невинномысского филиала Межкомбанка г. Невинномысска. С 1998 года по 1999 год – директор филиала № 1 г. Невинномысска юридической консультации № 16 Межрегиональной коллегии адвокатов. С 1999 года по 2003 г. работал – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Невинномысская ГРЭС», в 2003 г. назначен первым заместителем генерального директора по реформированию и корпоративному управлению, с 2004 года – заместителем генерального директора по корпоративному управлению. За работу в правлении ОАО «Невинномысская ГРЭС» в 2004 году Киндя А.И. получил вознаграждение в сумме 44 539 руб. Сделок с ОАО «Невинномысская ГРЭС» не заключал, иски не нему не предъявлялись. Селихова Ольга Владимировна, заместитель генерального директора по экономике. Ольга Владимировна родилась в 1954 году в г. Невинномысске Ставропольского края. Окончила Московский энергетический институт по специальности инженер по автоматизациии. На Невинномысской ГРЭС работает с 1980 года, сначала в должности слесаря КИПиА, затем инженером цеха тепловой автоматики и измерений, а с 1984 года – экономистом в планово-экономическом отделе. В 1994 году назначена заместителем начальника планово-экономического отдела, в 2000 году – начальником отдела. С 2003 года – заместитель генерального директора ОАО «Невинномысская ГРЭС» по экономике. За работу в правлении ОАО «Невинномысская ГРЭС» в 2004 году Селихова О.В. получила вознаграждение в сумме 43 389 рублей. Сделок с ОАО «Невинномысская ГРЭС» не заключала, иски не ней не предъявлялись. Омельченко Таисия Ивановна, главный бухгалтер. Таисия Ивановна родилась в 1957 году в ст. Привольная, Каневского района, Краснодарского края. Окончила политехнический техникум (г. Феодосия), по специальности бухгалтер промышленных предприятий. Работает в бухгалтерии Невинномысской ГРЭС с 1978 года, с 1986 года работает заместителем главного бухгалтера. В 1998 году окончила Ставропольский государственный технический университет по специальности экономист – бухучёт, контроль и анализ хозяйственной деятельности. В 2002 года назначена главным бухгалтером ОАО «Невинномысская ГРЭС». За работу в правлении ОАО «Невинномысская ГРЭС» в 2004 году Омельченко Т.И. получила вознаграждение в сумме 33 783 руб. Сделок с ОАО «Невинномысская ГРЭС» не заключала, иски не ней не предъявлялись. Осыкин Александр Викторович, заместитель генерального директора по финансам. Осыкин Александр Викторович, родился 7 ноября 1963 года в г.Ростов-на-Дону. В 1986 г. закончил Новочеркасский политехнический институт по специальности «Тепловые электрические станции» с квалификацией инженер-теплотехник. По окончании института поступил на работу машинистом-обходчиком турбинного отделения турбинного цеха дирекции строящейся Ростовской АЭС в г. Волгодонске, в 1988 году стал инженером по управлению и обслуживанию систем турбинного цеха. В 1990 году был назначен начальником смены цеха теплоснабжения Волгодонской ТЭЦ-2. С 1991 по 1993 работал диспетчером КЦТУ «Энерготехника». С 1994 года занимал руководящие должности в различных организациях. В 1997 г. был принят на работу ведущим специалистом отдела реализации и сбыта продукции ОАО «Новочеркасская ГРЭС», позже назначен ведущим специалистом казначейства. С февраля 2003 года работал в ОАО «Невинномысская ГРЭС» в

Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Страница 33 из 178

должности начальника казначейства, с 2003 года по настоящее время является заместителем генерального директора по финансам ОАО «Невинномысской ГРЭС». За работу в правлении ОАО «Невинномысская ГРЭС» в 2003 году Осыкин А.В. получил вознаграждение в сумме 38 290 рублей. Сделок с ОАО «Невинномысская ГРЭС» не заключал, иски не нему не предъявлялись. По решению совета директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС» от 29.07.2004 г. (протокол № 1) с 29.07.2004 г. членами правления избраны следующие лица: Якшов Владимир Иванович, заместитель генерального директора — технический директор ОАО «Невинномысская ГРЭС». Владимир Иванович родился 21 июля 1949 года. Начал свой трудовой путь учеником слесаря в 1966 году. После службы в Советской армии поступил в институт. В 1975 году закончил Новочеркасский политехнический институт по специальности инженер-механик. В 1975 году пришел в котлотурбинный цех №1 Новочеркасской ГРЭС. Сначала работал машинистом энергоблока, затем старшим машинистом энергоблоков, старшим мастером, старшим инженером, заместителем начальника Котлотурбинного цеха № 1. С 1985 года был назначен начальником котлотурбинного цеха № 1 ОАО «Новочеркасская ГРЭС». В 2004 году был приглашен на работу в ОАО «Невинномысская ГРЭС» заместителем генерального директора – техническим директором. За работу в правлении ОАО «Невинномысская ГРЭС» в 2004 году Якшов В.И. получил вознаграждение в сумме 22 189 рублей. 01.11.2004 год заключен договор займа между ОАО «Невинномысская ГРЭС» и В.И. Якшовым, одобренный решением Совета директоров как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (Протокол № 04 от 26.10.2004 г.). Иски к Якшову В.И. не предъявлялись. Колесник Евгений Владимирович, заместитель генерального директора – директор представительства в г. Москве. Евгений Владимирович родился 18.04.1952 года. В 1975 году окончил Новочеркасский политехнический институт. После окончания вуза работал дежурным электромонтером на Ставропольской ГРЭС. С 1976 года работал мастером, потом старшим мастером, производителем работ производственного ремонтного предприятия «Ростовэнерго». В 1989 году был командирован в Республику Бангладеш в ТХ «Горазал». В 1992 году вернулся в ПРП «Ростовэнерго» на должность инженера по качеству. С 1993 по 1999 год возглавлял фирму «Энергосервис». В 1999 году назначен заместителем главы администрации Тацинского района Ростовской области по вопросам исполнения бюджета, председателем комитета по управлению имущества Тацинского района. С 2002 по 2003 год был ведущим специалистом секретариата заместителя Председателя Государственной Думы В.В. Жириновского аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ. С 2003 года занимает должность заместителя генерального директора ОАО «Невинномысская ГРЭС» — директора представительства ОАО «Невинномысская ГРЭС» в г. Москве. За работу в правлении ОАО «Невинномысская ГРЭС» в 2003 году Колесник Е.В. получил вознаграждение в сумме 17 667 рублей. Сделок с ОАО «Невинномысская ГРЭС» не заключал, иски не нему не предъявлялись. Сделок с ОАО «Невинномысская ГРЭС» не заключала, иски не ней не предъявлялись. 01.11.2004 год заключен договор займа между ОАО «Невинномысская ГРЭС» и В.И. Якшовым, одобренный решением Совета директоров как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (Протокол № 04 от 26.10.2004 г.). Иски к Якшову В.И. не предъявлялись. В соответствии с решением совета директоров ОАО «Невинномысская ГРЭС» с 29.07.2004г. прекратили полномочия следующие члены правления: Рыков Владимир Антонович. За работу в правлении ОАО «Невинномысская ГРЭС» в 2004 году Рыков В.А. получил вознаграждение в сумме 24 457 рублей. Сергеев Юрий Юрьевич. За работу в правлении ОАО «Невинномысская ГРЭС» в 2004 году Сергеев Ю.Ю. получил вознаграждение в сумме 15 866 рублей. Годовой отчет ОАО «Невинномысская ГРЭС». 2004 г.

Страница 34 из 178

3.4 Акционерный капитал. Сведения о размере и структуре уставного капитала ОАО «Невинномысская ГРЭС» Размер уставного капитала ОАО «Невинномысская ГРЭС»: 436701690 руб. Разбивка уставного капитала по категориям акций: Обыкновенные акции: 

общий объем (руб.): 436 701 690;

доля в уставном капитале: 100%

общий объем (руб.): 0%

доля в уставном капитале: 0 %

Список акционеров, владеющих более 5 % акций от уставного капитала Таблица 2. Список акционеров, владеющих более 5 % акций от уставного капитала на 01.01.2004 г. № п/п

updoc.site

Смотрите еще:

  • Правила point blank sltv Обсуждения Правила SLTV! 4 сообщения Правила и регламент 1. Общая информация о турниреКоличество участников – неограниченно Участие – бесплатное 1.1 Система проведения- Single Elimination: Все команды проведут между собой по одной […]
  • Закон 113-фз 20 августа 2004 Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 113-ФЗ"О присяжных […]
  • Федеральный закон о резервах Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 79-ФЗ "О государственном материальном резерве" (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 79-ФЗ"О государственном материальном резерве" С изменениями и […]
  • Пдд правило знаков Дорожные знаки (знаки ПДД 2018 картинки) Приложение 1 к ПДД Действующие по состоянию на 2018 г. дорожные знаки ПДД-онлайн приведены с учетом последних изменений от 30 июля ▼, 21 января 2016 г., 2 ноября, 2 апреля 2015 г., 22 марта, […]
  • 255 статья федерального закона 255 статья федерального закона ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.06 N 255-ФЗ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОСОБИЯМИ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ,ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ ГРАЖДАН, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ Принят Государственной […]
  • Федеральный закон 81-фз о внесении изменений О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 4 и 16 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального […]
  • 928н приказ 928н приказ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 6 июля 2009 года N 389н Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения (с изменениями […]
  • Комментарии верховного суда лебедев Глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев стал лауреатом премии "Фемида" Председатель ВС удостоился этой награды второй раз Председатель Верховного суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. […]